В Венесуэле ужесточат контроль за криптовалютами
Национальное управление по криптоактивам и смежным операциям Венесуэлы (Sunacrip) планирует тщательнее контролировать совершаемые венесуэльцам транзакции с цифровыми валютами.
Организация выпустила служебный документ, устанавливающий механизм борьбы с подозрительной деятельностью, в том числе на криптовалютных платформах. Также документ направлен на включение различных директив Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в рабочие процессы Sunacrip для выявления схем отмывания денег и финансирования терроризма.
Глава службы Хоселит Рамирес (Joselit Ramirez) уже подписал документ. Согласно новым правилам, использование неавторизованных бирж может рассматриваться как тревожный сигнал, о котором следует сообщить в национальную организацию финансовой разведки для расследования и применения санкций. В документе не указывается, какие штрафы или санкции могут быть применены за эти нарушения.
Новые правила могут серьезно повлиять на такие биржи, как Binance, которая, несмотря на широкое использование в стране, не имеет официальной регистрации и не авторизована в организации. Чтобы избежать санкций, пользователям придется переходить на менее популярные биржи, поскольку ни одна из крупных криптобирж не авторизована в Венесуэле.
Напомним, в Венесуэле создадут децентрализованную фондовую биржу.
Очень ответственный и очень серьезный, всегда с телефоном и всегда на месте!
«Реклама — важнейшая составляющая современных интернет-ресурсов. Так что без меня — никуда!»
Образование:
- 2010-2015 Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана
Журналистка:
- 2019 Украинский новостной портал Комета
- 2016-2019 Издательство «Мост»
- 2014-2016 Арт-студия «Artem»»
